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近日，市二中法院对李德军等诈骗团伙犯诈骗罪一案进行了公开宣判，以诈骗罪判处李德军等11人15年到缓刑等不同刑期，并处人民币100万到5万等不同罚金。 成立多家“投资公司”诈骗2100余万 法院经审理查明，被告人李德军等人于2013年初至2014年9月期间，成立重庆辉旺投资管理有限公司、重庆隆兴百泰贵金属有限公司、深圳市前海通能石油化工投资有限公司进行虚假的现货白银交易。 在没有相应白银、原油实物，没有加工厂、仓库和物流的前提下，搭建了不与国际交易市场接轨的现货交易平台，让公司业务员伪装成投资成功者，诱骗被害人进入隆兴百泰公司、通能石化公司进行白银和石油交易。 客户在“公司”开户后，充值到账户的钱在第三方支付公司短期保管后，被转入到李德军的银行卡中，其通过收取根本不存在的手续费、仓储费以及客户的亏损来获利。 通过这种方式李德军等人诈骗所得犯罪金额达到2100余万元，用来发工资、挥霍。 伪装投资顾问成功人士骗取客户信任 李德军的诈骗团伙，一同出庭受审的有11人之多，其团伙成员多为80后、90后，其中多人曾因诈骗获罪。 在诈骗过程中，李德军的“经理”们在QQ上把自己包装成三十几岁的成功人士，与客户聊天时骗取客户的信任，谎称自己在辉旺公司炒原油赚了钱，建议对方也到辉旺公司炒原油，给对方发送一些行情，让对方感到赚钱很容易。 有时候，他们还伪装成金融投资顾问，谎称投资原油收益高，介绍客户到他们公司代理的通能石化平台炒原油。周依依、李渝华、张洪权等人指导客户操作。如果客户亏了钱，业务员要用各种理由去安抚并动员客户追加投资。 在多款所谓理财软件中，他们修改所谓行情数据，“甚至记不清修改了多少次，也不知道造成多少客户的损失。” 特别提醒 教你几招分辨真假投资公司 小编咨询了投资行业人士，他们表示投资需谨慎，但是正规的投资公司和山寨的投资公司还是很容易辨别。教你几招，可以分辨投资公司的真假： 1。查询其实收资本，很简单，直接到全国工商信息网上查询，凡是正规公司均有注册资本和实收资本，要查询其实收资本的金额，如果太少，很有可能就是山寨的。 2。调查其投资背景，要有一些知名投资公司、上市企业投资，如果是私人投资的，风险会大很多。 3。考察其办公环境、办公人员素质，很多这种诈骗公司在居民区里办公，公司的人员很少，素质也不高。 4。正规的投资公司，在投资前都会明确告诉你投资的风险，要是以“高收益”为噱头拉你投资，你就得多个心眼了。
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发表于 2016-8-4 11:01:28
发表于 2017-3-23 20:19:44
